Bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van witwassen. Als medewerker toezicht Wwft bij DFEI doe je het! Vanuit een landelijk opererend team houd je toezicht op de naleving van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij makelaars en domicilieverleners. Jouw resultaten helpen te voorkomen dat witwassen loont. Klinkt goed, toch?
Hier kom je te werken
De Dienst Financieel-Economisch Toezicht (DFEI) is één van de aangewezen toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De afdeling Toezicht Wwft van DFEI is landelijk actief en houdt toezicht op handelaren, bemiddelaars, makelaars en domicilieverleners.
Je komt te werken in een team dat toezicht houdt op makelaars en domicilieverleners. Jouw collega’s zijn verspreid over het land werkzaam. Samen met je collega’s bevorder je dat ondernemers zich houden aan de verplichtingen van de Wwft.
Deze ondernemers fungeren als poortwachter. Zij helpen mee om te voorkomen dat criminelen en andere malafide partijen geld witwassen. Deze ondernemers zijn op basis van de Wwft verplicht om risico’s op witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen en af te dekken. Daarnaast dienen zij risico gebaseerd cliëntenonderzoek te verrichten en melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) van ongebruikelijke transacties. DFEI levert met het toezicht op de naleving van de Wwft een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en daarmee het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel. DFEI is één van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland. DFEI is daarmee een belangrijke speler in de integrale aanpak van ondermijnende financiële criminaliteit.
Dit ga je doen
In jouw functie van medewerker toezicht lever je een bijdrage aan het toezicht op de naleving van de Wwft door makelaars en domicilieverleners. Bij domicilieverleners richten wij ons op partijen die een post- en/of bezoekadres ter beschikking stellen aan ondernemingen. Ook draag je bij aan het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van toezichtinterventies en het voeren van compliantiegesprekken. In geval van overtredingen werk je samen met de juridische afdeling.
Je reist regelmatig naar ondernemers en werkt daarnaast vanuit huis of het dichtstbijzijnde kantoor. Ongeveer eens in de twee weken kom je naar Utrecht of een andere centrale plaats voor teamoverleg of om samen te werken met collega’s.
DFEI houdt risico gestuurd toezicht: we stemmen de toezichtintensiteit af op de risico’s bij een ondernemer of in de branche. Dit doen we in toenemende mate data gedreven. Als toezichtmedewerker lever je een bijdrage aan het in kaart brengen van risico’s, het ontwikkelen van passende toezichtinstrumenten en het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van ons toezicht.
Een bijzondere baan omdat:
- Je een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en daarmee aan het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel.
- Je bij de afdeling Wwft van DFEI aan de slag gaat: DFEI is een nieuwe toezichthouder, met veel dynamiek en veel ontwikkelmogelijkheden, die actief de samenwerking met ketenpartners zoekt.
- Wij een organisatie zijn die vol in ontwikkeling is en waar je wordt uitgedaagd om mee te denken.
- Je vanuit huis kunt werken en wij bieden een goede work/life balance.
