AKD is een full-service Benelux-kantoor met ruim 550 advocaten, fiscalisten, notarissen en supportmedewerkers in Amsterdam, Breda, Brussel, Eindhoven, Rotterdam en Luxemburg. Hoewel AKD een groot kantoor is, kenmerkt het zich door betrokkenheid en ondernemerschap.
Uiteraard hechten we veel waarde aan het ontwikkelen, implementeren en handhaven van beleid en procedures om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering.
Als Senior Compliance Officer met specialisatie op het gebied van Anti-Money Laundering (AML) ben je verantwoordelijk voor het leiden en beheren van alle aspecten van het AML-complianceprogramma binnen de organisatie. Je speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen, implementeren en handhaven van beleid en procedures om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering.
Als Senior Compliance Officer:
Leidt je het AML-complianceprogramma en houd je toezicht op naleving van alle relevante wetten en voorschriften;
Ontwikkel en implementeer je AML-beleid, -procedures en -controlesystemen;
Coördineer je regelmatige risicoanalyses en AML-audits;
Voer je grondige klant- en transactieonderzoeken uit om risico's op witwassen te identificeren;
Ontwikkel je mede effectieve 'Customer Due Diligence' (CDD) en 'Enhanced Due Diligence' (EDD) processen;
Stel je gedetailleerde rapporten over AML-compliancestatus en incidenten op;
Analyseer je transactiegegevens en spoor je verdachte activiteiten op om risico's te identificeren;
Train je en begeleid je medewerkers met betrekking tot AML-gerelateerde kwesties;
Zorg je voor bewustwording van AML-vereisten binnen de organisatie.
