In een snel veranderende wereld waarin wet- en regelgeving voortdurend veranderen en criminelen steeds nieuwe methoden bedenken, streeft ABN AMRO binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) naar een duurzaam financieel systeem. Wij zijn toegewijd aan het opsporen van financiële economische criminaliteit (FEC) en het bouwen aan een innovatieve en expertise-gedreven organisatie.
DFC bestaat uit verschillende units die hierin samenwerken. Binnen de unit ID&C bevindt zich FEC Investigations, een team dat zich voornamelijk richt op het identificeren van (nieuwe) FEC-risico’s. FEC Investigations werkt intensief samen met FEC Intelligence en biedt daarnaast ondersteuning aan verdiepende (klant)onderzoeken en dataverzoeken vanuit andere DFC-teams. Om de risico’s die binnen de onderzoeken van FEC Investigations worden geïdentificeerd te mitigeren werken we samen met andere units binnen DFC en in de rest van de organisatie.
FEC Investigations werkt vanuit Amersfoort (minstens 2 kantoordagen per week) en bestaat uit 20 gepassioneerde professionals met uiteenlopende achtergronden. De ene helft van het team bestaat uit data analisten, de andere helft uit investigators, experts op het gebied van financiële economische criminaliteit.
