About this role
Wil jij werken op het snijvlak van financiële criminaliteit, risicoanalyse en internationale zakelijke klanten? Als KYC Analist binnen een internationale Transaction Banking-omgeving duik je diep in de wereld van grote corporate organisaties. Je onderzoekt complexe klantstructuren, brengt mogelijke risico’s in kaart en zorgt ervoor dat zakelijke relaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Je maakt onderdeel uit van een gespecialiseerd team dat zich richt op een internationale UK-clientportefeuille. Je houdt je bezig met periodieke en event-driven reviews én met het onboarden van nieuwe klanten. Daarbij krijg je veel verantwoordelijkheid en ruimte om zelfstandig tot een goed onderbouwd oordeel te komen. Een scherpe analytische blik, gezonde nieuwsgierigheid en het vermogen om de juiste vragen te stellen zijn essentieel.
Als KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande KYC- en CDD-onderzoeken naar grote corporate klanten binnen de Transaction Banking-sector. Je werkt aan periodieke en event-driven reviews en ondersteunt daarnaast bij de onboarding van nieuwe klanten. Omdat je werkt met grote internationale ondernemingen en uiteenlopende bancaire producten, kom je regelmatig complexe structuren en vraagstukken tegen.
Binnen het team krijg je veel zelfstandigheid. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen dossiers, maar werkt tegelijkertijd nauw samen met collega's wanneer een casus daarom vraagt. Werklocaties: Rotterdam, Amsterdam of Amersfoort.
Belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
Uitvoeren van diepgaand KYC/CDD-onderzoek naar grote corporate klanten, waaronder het analyseren van bedrijfsactiviteiten, eigendomsstructuren, UBO’s en relevante stakeholders.
Identificeren, analyseren en beoordelen van risico’s op het gebied van onder andere witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit.
Uitvoeren van periodieke en event-driven reviews en beoordelen of wijzigingen binnen de klant aanleiding geven tot een herbeoordeling van het risicoprofiel.
Onderhouden van professioneel contact met klanten en interne stakeholders om ontbrekende informatie te verkrijgen en complexe vraagstukken verder uit te diepen.
Vastleggen en onderbouwen van onderzoeksbevindingen en risicobeoordelingen, zodat dossiers voldoen aan interne kwaliteitsstandaarden en relevante wet- en regelgeving.
PRAAT MET EEN RECRUITER
Your skills
Minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in Bedrijfskunde, Economie, Rechten, Criminologie of een vergelijkbare richting.
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen KYC/CDD.
Ervaring met het analyseren van complexe zakelijke klantstructuren en/of grote corporate klanten.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Sterke analytische en onderzoeksvaardigheden en het vermogen om complexe informatie te vertalen naar een heldere risico-inschatting.
Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en bent in staat om zelfstandig dossiers van hoge kwaliteit af te ronden.
Je bent flexibel en kunt goed omgaan met veranderende prioriteiten en deadlines.
Our offer
Een goed startsalaris van €5.000,- tot €5.300,- bruto per maand o.b.v. 40 uur (instroom afhankelijk van kennis en werkervaring);
25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
8,33% vakantietoeslag (uitbetaald in mei);
Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
Hybride werken;
Een persoonlijk toegewezen Happy Manager voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
Mogelijkheid tot het volgen van verscheidene opleidingen en trainingen via The Ministry Of Compliance en Projective Academy;
Mogelijkheid referral bonus (€500 per aangedragen professional die start op opdracht);
Reiskostenvergoeding: keuze voor vergoeding per kilometer of OV-kaart;
Thuiswerkvergoeding en budget voor het inrichten van je thuiswerkplek.
PRAAT MET EEN RECRUITER
.gallerySwiper .swiper-slide { height: auto; max-width: 100%; width: auto; } .gallerySwiper .swiper-slide img { object-fit: cover; height: 100%; }
